Jačanje prekograničnih finansijskih istraga koje obuhvataju digitalna plaćanja i virtualna sredstva

Ubrzano širenje usluga za digitalna plaćanja i virtualna sredstva otvaraju nove prilike i izazove kada je riječ o istražnim i procesnim radnjama u regiji Zapadnog Balkana. Preko 30 stručnih osoba iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, sa Kosova*, iz Sjeverne Makedonije i Srbije, koje predstavljaju finansijsko-obavještajne jedinice, tužilaštva, organe za provođenje zakona, te urede za povrat nelegalne imovine, unaprijedile su svoje kapacitete za prepoznavanje, istrage i procesuiranje prekograničnih nelegalnih tokova novca koji uključuju digitalna plaćanja i virtualna sredstva.

Tokom dvodnevne radionice organizirane u Strasbourgu 9. i 10. jula 2025., razmatrane su najnovije istražne tehnike i mehanizmi za prekograničnu suradnju kako bi se išlo u korak sa ubrzanim razvojem digitalnog finansijskog okruženja.

Detaljno su razmatrani i mehanizmi za privremeno i trajno oduzimanje digitalnih sredstava. Značaj uključivanja privatnog sektora i protokola za suradnju među pružaocima usluga koje uključuju virtualna sredstva i servisima za plaćanja istaknut je kao ključni aspekt kako bi se osiguralo pravovremeno prikupljanje i čuvanje dokaza. Nadalje, izazov predstavlja i prihvatljivost elektronskih dokaza u istražnim radnjama koje se odnose na virtualna sredstva. Učesnicima su predstavljeni međunarodni pravni instrumenti u ovoj oblasti, sa akcentom na autentičnosti, integritetu, proceduralnim mjerama zaštite i ljudskopravaškim implikacijama u upravljanju elektronskim dokazima.

Ovaj skup je doprinio kontinuiranim naporima Vijeća Evrope da unaprijedi kapacitete za suzbijanje rizika pranja novca i finansiranje terorizma u kontekstu novih tehnologija u regiji Zapadnog Balkana.

Radionicu je organizirao Projekat protiv privrednog kriminala na Zapadnom Balkanu, a u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.“ Projekat podržava javne institucije u regiji u jačanju politika i operativnih odgovora na probleme korupcije i pranja novca u skladu sa evropskim standardima i pozitivnim praksama.